Проведение плановой проверки по контролю за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Акт о воспрепятствовании проведению проверки Акт проверки Протокол об административном правонарушении Постановление по делу об административном правонарушении Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения Определение о передаче дела об административном правонарушении судье