Проведение проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности для резидентов (физических лиц)

Документы, необходимые для получения услуги

1. Поручение начальника таможенного органа о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности

   Тип

   Обязательный, Оригинал

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

2. Документы, удостоверяющие личность физического лица

   Тип

   Обязательный, Копия

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

3. Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

   Тип

   Обязательный, Копия

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

   Тип

   Обязательный, Копия

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

5. Документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество

   Тип

   Обязательный, Копия

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

6. Документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций

   Тип

   Обязательный, Копия

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

7. Регистрационные документы

   Тип

   Обязательный, Копия

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

8. Уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации

   Тип

   Обязательный, Копия

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

9. Документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица;

   Тип

   Обязательный, Копия

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата

10. Документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

11. Паспорт сделки

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата

12. Таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме

    Тип

    Обязательный, Копия

    Количество копий

    1

    Варианты предоставления

    Предоставляется без возврата