• Ростов-на-Дону
  • Покупателям
    Госуслуги
    Организации Услуги Статьи
    Правовая информация
    Условия использования Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Вход
  • Регистрация
Tramitador Tramitador
Избранное
Календарь
Ростов-на-Дону Войти в личный кабинет Покупателям
 Организации  Услуги  Статьи
Контакты
  1. Главная
  2. Госуслуги
  3. Организации
  4. Федеральная служба по финансовому мониторингу
  5. МРУ Росфинмониторинга по СКФО

МРУ Росфинмониторинга по СКФО

без рейтинга Оценить
 г. Ессентуки, ул. Советская, д. 4
 Режим работы
С понедельника по четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45, обед - с 13:00 до 13:45.
 Email
kmv0512@yandex.ru
 Телефон

+7 879 345-54-34

 Факс

+7 879 345-60-14

  • Услуги
  • Отзывы

Услуги

Постановка на учет в Росфинмониторинге
  • Получение уведомления о постановке на учет (об отказе в постановке на учет)
  • Получение уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).
Контроль за выполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
  • Проведение плановой проверки по контролю за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Проведение внеплановой проверки по контролю за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по об
  • Проведение внеплановой проверки по контролю за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и при
Федеральная служба по финансовому мониторингу

© Tramitador 2025