• Ростов-на-Дону
  • Покупателям
    Госуслуги
    Организации Услуги Статьи
    Правовая информация
    Условия использования Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Вход
  • Регистрация
Tramitador Tramitador
Избранное
Календарь
Ростов-на-Дону Войти в личный кабинет Покупателям
 Организации  Услуги  Статьи
Контакты
  1. Главная
  2. Госуслуги
  3. Организации
  4. Федеральная служба по финансовому мониторингу
  5. МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

без рейтинга Оценить
 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 154
 Режим работы
С понедельника по четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45, обед - с 13:00 до 13:45.
 Email
kfm@aaanet.ru
 Телефон

+7 863 291-88-17

+7 2918818

 Факс

+7 863 295-05-19

  • Услуги
  • Отзывы

Услуги

Постановка на учет в Росфинмониторинге
  • Получение уведомления о постановке на учет (об отказе в постановке на учет)
  • Получение уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).
Контроль за выполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
  • Проведение плановой проверки по контролю за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Проведение внеплановой проверки по контролю за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по об
  • Проведение внеплановой проверки по контролю за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и при
Федеральная служба по финансовому мониторингу

© Tramitador 2025