Проведение внеплановой проверки по контролю за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по обращениям граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Росфинмониторинга (территориальных органов Росфинмониторинга)

Документы, необходимые для получения услуги

1. Приказ о проведении проверки

   Тип

   Обязательный, Оригинал

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги

2. Сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщений средств массовой информации, указывающих на признаки нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

   Тип

   Обязательный, Оригинал

   Количество копий

   1

   Варианты предоставления

   Предоставляется без возврата